郵我罩你：郵局招考系列-洗錢防制法
活動訊息
內容簡介
適用對象
郵局考試(內勤)考生、銀行考試考生
改版差異
最新法規、增加113~114年郵局、銀行等各相關考試試題。
使用功效
本書詳細解析法規條文，結合最新修法動態與實務案例，系統化整理洗錢防制知識，幫助考生深入掌握考試重點，應試與實務學習的必備利器。
本書特色
1.最新修法立即掌握：
洗錢防制法於2024年7月31日全文修正，本書完整依新法規編寫，對應郵局內勤考情，避免同學誤踩舊法陷阱。
2.歷屆郵局考題全收錄：
精編郵局專業職(二)歷屆試題，逐題詳盡解析，快速理解命題方向與解題思維。
3.核心試題模擬演練：
挑選最具代表性的必考題型，搭配重點演練，幫助同學強化應考手感，考前衝刺更精準。
目錄
第一章 重點內容/1-1
壹、歷史沿革/1-3
貳、FATF的40項建議/1-3
參、洗錢防制法/1-16
第二章 相關法規/2-1
壹、洗錢防制法/2-3
貳、金融機構防制洗錢辦法/2-21
參、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-37
肆、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-47
第三章 補充法規/3-1
壹、資恐防制法/3-3
貳、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引/3-8
參、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本/3-13
肆、疑似洗錢或資恐交易態樣/3-40
第四章 歷屆考題/4-1
110年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-3
111年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-12
112年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-23
113年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-35
106年彰化銀行新進人員甄試試題/4-46
107年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-52
107年彰化銀行新進人員甄試試題/4-56
108年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-65
108年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-70
109年第一銀行新進人員甄選試題/4-78
109年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-84
110年第一銀行新進人員甄選試題/4-91
111年第一銀行新進人員甄選試題/4-97
111年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-103
111年彰化銀行新進人員甄試試題/4-106
112年中小企業銀行第二次新進人員甄試試題/4-125
112年第一銀行第二次新進人員甄試試題/4-131
112年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-135
113年第一銀行新進人員甄選試題/4-142
113年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-145
113年中小企銀第二次新進人員甄試試題/4-150
113年彰化銀行新進人員甄試試題/4-157
114年第一銀行新進人員甄選試題/4-165
114年彰化銀行新進人員甄試試題/4-170
109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗/4-177
序／導讀
序
110年起，「洗錢防制法大意」成為中華郵政專業職內勤「櫃台業務」、「外匯櫃台」、「郵務處理」等類科招考的科目。
而考題主要重點為法條題，主要集中在「洗錢防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業、保險業的防制洗錢及打擊資恐法規」。
因此本書：
第一部分先介紹「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」的「40項建議」，建立基本架構。
第二部分收錄洗錢防制法及其子法，幫助同學查閱、學習。
第三部分則收錄中華郵政招考的考題以及相關公股銀行考題，並提供詳細的解析，有利查找法條與複習。
希望透過這本書，可以循序漸進的學習，厚植實力，並且取得好成績！
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