洗錢防制法大意精修
活動訊息
林業及自然保育署2027年《非常之森》 年曆
第48次中小學生讀物選介
內容簡介
本書適用於中華郵政、銀行招考、金融證照招考。台灣於2016年修訂洗錢防制法，於金融證照考試中為常見考科，郵局招考新制考科異動科目，內勤加考洗錢防制法及金融科技知識，考生須充分準備。
本書由大東海資深郵政金融考試權威名師駱碁編撰，內容詳實精闢，依據郵政職階人員甄選進用規範及金融考試打擊資恐法令內容，完整收錄至111年3月前最新法規，包括洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法等。
通書按法規主題章節條列整理，針對各法條立法或修法目的進行詳細說明解析。考點關鍵部分，更以粗體、底線等記號標示之，劃分重點階層性，增強記憶，即便非法律相關背景考生，也能輕鬆自學。書後附有精選模擬試題，讓考生馬上檢視學習弱點，立即補強！此外，還錄有相關法規、歷屆試題，讓考生延伸學習、反覆演練，增加對題目的敏銳度，臨場應試必能得心應手！
本書由大東海資深郵政金融考試權威名師駱碁編撰，內容詳實精闢，依據郵政職階人員甄選進用規範及金融考試打擊資恐法令內容，完整收錄至111年3月前最新法規，包括洗錢防制法、資恐防制法、金融機構防制洗錢辦法、金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法等。
通書按法規主題章節條列整理，針對各法條立法或修法目的進行詳細說明解析。考點關鍵部分，更以粗體、底線等記號標示之，劃分重點階層性，增強記憶，即便非法律相關背景考生，也能輕鬆自學。書後附有精選模擬試題，讓考生馬上檢視學習弱點，立即補強！此外，還錄有相關法規、歷屆試題，讓考生延伸學習、反覆演練，增加對題目的敏銳度，臨場應試必能得心應手！
目錄
第一章 亞太防制洗錢組織（APG 評鑑）
第二章 洗錢防制法
第三章 資恐防制法
第四章 金融機構防制洗錢辦法
第五章 金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法
第六章 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊
資恐內部控制與稽核制度實施辦法
第七章 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
第八章 疑似洗錢或資恐交易態樣【銀行】
第九章 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
第十章 銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法
第十一章 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管
理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度
實施辦法
附錄一 精選‧模擬試題
附錄二 109~110年度最新歷屆試題暨解答
「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」：防制洗錢與打擊資恐測驗
「洗錢防制法大意」：中華郵政(專業職-內勤)
第二章 洗錢防制法
第三章 資恐防制法
第四章 金融機構防制洗錢辦法
第五章 金融機構對經指定制裁對象之財物或財產上利益及所在地通報辦法
第六章 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊
資恐內部控制與稽核制度實施辦法
第七章 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
第八章 疑似洗錢或資恐交易態樣【銀行】
第九章 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
第十章 銀行全面性洗錢及資恐風險評估作業之實務參考做法
第十一章 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管
理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度
實施辦法
附錄一 精選‧模擬試題
附錄二 109~110年度最新歷屆試題暨解答
「防制洗錢與打擊資恐法令及實務」：防制洗錢與打擊資恐測驗
「洗錢防制法大意」：中華郵政(專業職-內勤)
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- 語言
- 中文繁體
- 裝訂
- 紙本平裝
-
- ISBN
- 9789860680720
- 分級
- 普通級
-
- 頁數
- 336
- 商品規格
- 18開17*23cm
-
- 出版地
- 台灣
- 適讀年齡
- 全齡適讀
-
- 注音
- 級別
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