[實測超高命中率][線上題庫即時更新] 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗闖關筆記(第六版)

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內容簡介

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書籍介紹
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3. 熱門法規20題隨機出題
4. 重要修法試題演練[洗錢防制法(113年7月31日修訂)]

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目錄

PART 1 國際防制洗錢及打擊資恐相關政策
CH1-1 國際防制洗錢及打擊資恐概述
1-1-1 洗錢及資恐簡介
本節試題演練(線上題庫)
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1-1-2 洗錢對金融體系的影響
本節試題演練(線上題庫)
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1-1-3 洗錢對經濟發展的衝擊
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=17177
1-1-4 政府於防制洗錢的角色
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=17179
1-1-5 金融業於防制洗錢的角色
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=17180
CH1-2 國際防制洗錢及打擊資恐組織與措施
1-2-1 防制洗錢金融行動工作組織的歷史與發展
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=17286
1-2-2 防制洗錢金融行動工作組織的任務與架構
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=17290
1-2-3 亞太防制洗錢組織
本節試題演練(線上題庫)
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1-2-4 FATF防制洗錢及打擊資恐40項建議導讀
本節試題演練(線上題庫)
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PART 2 防制洗錢及打擊資恐實務
CH2-1 洗錢及資恐的態樣與疑似洗錢表徵
2-1-1 洗錢及資恐態樣
本節試題演練(線上題庫)
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2-1-2 疑似洗錢的表徵
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=17724
CH2-2 銀行篇_金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務
2-2-1 防制洗錢金融行動工作組織相互評鑑方法論
本節試題演練(線上題庫)
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2-2-2 銀行業風險基礎方法指引
本節試題演練(線上題庫)
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2-2-3 重要政治性職務人士指引
本節試題演練(線上題庫)
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2-2-4 銀行業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
本節試題演練(線上題庫)
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2-2-5 客戶審查實務
本節試題演練(線上題庫)
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2-2-6 交易監控實務
本節試題演練(線上題庫)
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CH2-3 證券期貨業_金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務
2-3-1 法源依據與適用範圍
本節試題演練(線上題庫)
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2-3-2 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度
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2-3-3 洗錢及資恐風險的評估
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2-3-4 防制洗錢及打擊資恐計畫
本節試題演練(線上題庫)
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2-3-5 專責單位及專責主管
本節試題演練(線上題庫)
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2-3-6 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之執行、稽核及聲明
本節試題演練(線上題庫)
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2-3-7 人員任用及訓練
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2-3-8 確認客戶身分措施
本節試題演練(線上題庫)
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2-3-9 姓名及名稱檢核政策與程序
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2-3-10 帳戶及交易的持續監控
本節試題演練(線上題庫)
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CH2-4 保險業_金融機構防制洗錢及打擊資恐執行實務
2-4-1 法源依據與適用範圍
本節試題演練(線上題庫)
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2-4-2 保險業洗錢類型及防制洗錢重點工作核心
本節試題演練(線上題庫)
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2-4-3 保險業的洗錢防制固有風險的評估
本節試題演練(線上題庫)
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2-4-4 保險業的洗錢防制抵減風險的手段
本節試題演練(線上題庫)
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2-4-5 保險業的洗錢案例與省思
本節試題演練(線上題庫)
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CH2-5 我國實際洗錢態樣與案例
2-5-1 運用偽變造身分或人頭帳戶相關案例
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2-5-2 偽造貨幣有價證券詐騙金融機構相關案例
本節試題演練(線上題庫)
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2-5-3 逃漏稅捐洗錢相關案例
本節試題演練(線上題庫)
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2-5-4 運用特殊管道通匯移轉洗錢相關案例
本節試題演練(線上題庫)
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2-5-5 吸金／公司提現脫產洗錢相關案例
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=19553
2-5-6 金融機構職員背信、侵占洗錢相關案例
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=19556
2-5-7 公務員、公職人員貪污瀆職洗錢相關案例
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=19557
2-5-8 法人負責人、職員背信、侵占洗錢相關案例
本節試題演練(線上題庫)
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PART 3 我國防制洗錢及打擊資恐法令
CH3-1 洗錢防制法(113年7月31日修訂)、資恐防制法與金融機構防制洗
錢辦法
3-1-1 洗錢防制法(113年7月31日修訂)
本節試題演練(線上題庫)
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3-1-2 資恐防制法
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=20260
3-1-3 金融機構防制洗錢辦法
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=20560
3-1-4 重要政治性職務之人與其家庭成員及有密切關係之人範圍認定
標準
本節試題演練(線上題庫)
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3-1-5 其他相關法令
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=22118
CH3-2 銀行類_防制洗錢及打擊資恐相關法令
3-2-1 銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢
及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
本節試題演練(線上題庫)
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3-2-2 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=22420
3-2-3 存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=23699
3-2-4 金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=23710
3-2-5 其他相關法令
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=23714
CH3-3 證券、期貨類_防制洗錢及打擊資恐相關法令
3-3-1 證券期貨業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制
洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=23739
3-3-2 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事
項範本
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=24417
3-3-3 其他相關法令
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=25678
CH3-4 保險類_防制洗錢及打擊資恐相關法令
3-4-1 保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監
督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制
度實施辦法
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=25697
3-4-2 人壽保險業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=25718
3-4-3 其他相關法令
本節試題演練(線上題庫)
https://www.jody.com.tw/q?id=26456
附錄一、近年歷屆試題暨詳解
https://www.jody.com.tw/p?id=26464

附錄二、各類主題特訓(20題隨機出題)
複選題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=82572
"日期/時間"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=82574
"金額"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=82576
"比例"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=82577
"機關/單位"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=82578
"計算"題特訓
https://www.jody.com.tw/q?id=82579

附錄三、熱門法規特訓(20題隨機出題)
"洗錢防制法(113.7.31修正)"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=82591
"資恐防制法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=82595
"金融機構防制洗錢辦法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=82594
"銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=82596
"銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本"20題隨機練習https://www.jody.com.tw/q?id=82599
"銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引"20題隨機練習
https://www.jody.com.tw/q?id=82600
"證券商評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引"20題隨機練習https://www.jody.com.tw/q?id=82601
"保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引"20題隨機練習https://www.jody.com.tw/q?id=82602

附錄四、重要修法試題演練
"洗錢防制法(113年7月31日修訂)"相關修法條文試題練習
https://www.jody.com.tw/q?id=64684

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• • 語言
  • 中文繁體
  • 裝訂
  • 紙本平裝
• • ISBN
  • 9786267630686
  • 分級
  • 普通級
• • 頁數
  • 116
  • 商品規格
  • 18開17*23cm
• • 出版地
  • 台灣
  • 適讀年齡
  • 全齡適讀
• • 注音
  • 級別

中文書＞考試書／政府出版品＞證券／金融證照＞銀行

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