銀行考點地圖：洗錢防制法
活動訊息
內容簡介
適用對象
銀行考試考生、郵局考試(內勤)考生
改版差異
最新法規、增加113~114年郵局、銀行等各相關考試試題。
使用功效
本書詳細解析法規條文，結合最新修法動態與實務案例，系統化整理洗錢防制知識，幫助考生深入掌握考試重點，應試與實務學習的必備利器。
本書特色
緊扣銀行招考考點，掌握最新法規關鍵！
1.最新修法全面更新：
洗錢防制法於2024年7月31日全文修正，本書依最新法規完整編寫，貼合銀行招考命題趨勢，幫助考生避免落入過時考點。
2.歷屆銀行考題收錄：
精選歷屆銀行招考相關試題，題題附有詳細解析，協助考生理解命題方向，掌握金融法規應用重點。
3.核心試題演練強化：
嚴選常見必考題型，設計重點演練，讓同學能在短期內快速培養解題實力，應對考場更有把握。
目錄
第一章 重點內容/1-1
壹、歷史沿革/1-3
貳、FATF的40項建議/1-3
參、洗錢防制法/1-16
第二章 相關法規/2-1
壹、洗錢防制法/2-3
貳、金融機構防制洗錢辦法/2-21
參、銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-37
肆、保險公司與辦理簡易人壽保險業務之郵政機構及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法/2-47
第三章 補充法規/3-1
壹、資恐防制法/3-3
貳、銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引/3-8
參、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本/3-13
肆、疑似洗錢或資恐交易態樣/3-40
第四章 歷屆考題/4-1
110年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-3
111年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-12
112年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-23
113年中華郵政股份有限公司職階人員甄試試題/4-35
106年彰化銀行新進人員甄試試題/4-46
107年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-52
107年彰化銀行新進人員甄試試題/4-56
108年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-65
108年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-70
109年第一銀行新進人員甄選試題/4-78
109年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-84
110年第一銀行新進人員甄選試題/4-91
111年第一銀行新進人員甄選試題/4-97
111年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-103
111年彰化銀行新進人員甄試試題/4-106
112年中小企業銀行第二次新進人員甄試試題/4-125
112年第一銀行第二次新進人員甄試試題/4-131
112年彰化銀行第二次新進人員甄試試題/4-135
113年第一銀行新進人員甄選試題/4-142
113年第一銀行第二次新進人員甄選試題/4-145
113年中小企銀第二次新進人員甄試試題/4-150
113年彰化銀行新進人員甄試試題/4-157
114年第一銀行新進人員甄選試題/4-165
114年彰化銀行新進人員甄試試題/4-170
109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗/4-177
序／導讀
序
110年起，「洗錢防制法大意」成為中華郵政專業職內勤「櫃台業務」、「外匯櫃台」、「郵務處理」等類科招考的科目。
而考題主要重點為法條題，主要集中在「洗錢防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」及「銀行業、保險業的防制洗錢及打擊資恐法規」。
因此本書：
第一部分先介紹「防制洗錢金融行動工作組織（FATF）」的「40項建議」，建立基本架構。
第二部分收錄洗錢防制法及其子法，幫助同學查閱、學習。
第三部分則收錄中華郵政招考的考題以及相關公股銀行考題，並提供詳細的解析，有利查找法條與複習。
希望透過這本書，可以循序漸進的學習，厚植實力，並且取得好成績！
品昇 謹誌
配送方式
-
台灣
- 國內宅配：本島、離島
-
到店取貨：
不限金額免運費
-
海外
- 國際快遞：全球
-
港澳店取：
訂購/退換貨須知
加入金石堂 LINE 官方帳號『完成綁定』，隨時掌握出貨動態：
提醒您！！
金石堂及銀行均不會請您操作ATM! 如接獲電話要求您前往ATM提款機，請不要聽從指示，以免受騙上當！
退換貨須知：
**提醒您，鑑賞期不等於試用期，退回商品須為全新狀態**
-
依據「消費者保護法」第19條及行政院消費者保護處公告之「通訊交易解除權合理例外情事適用準則」，以下商品購買後，除商品本身有瑕疵外，將不提供7天的猶豫期：
- 易於腐敗、保存期限較短或解約時即將逾期。（如：生鮮食品）
- 依消費者要求所為之客製化給付。（客製化商品）
- 報紙、期刊或雜誌。（含MOOK、外文雜誌）
- 經消費者拆封之影音商品或電腦軟體。
- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務，經消費者事先同意始提供。（如：電子書、電子雜誌、下載版軟體、虛擬商品…等）
- 已拆封之個人衛生用品。（如：內衣褲、刮鬍刀、除毛刀…等）
- 若非上列種類商品，均享有到貨7天的猶豫期（含例假日）。
- 辦理退換貨時，商品（組合商品恕無法接受單獨退貨）必須是您收到商品時的原始狀態（包含商品本體、配件、贈品、保證書、所有附隨資料文件及原廠內外包裝…等），請勿直接使用原廠包裝寄送，或於原廠包裝上黏貼紙張或書寫文字。
- 退回商品若無法回復原狀，將請您負擔回復原狀所需費用，嚴重時將影響您的退貨權益。
商品評價