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內容簡介
有些人認為加密貨幣無法追蹤,但暗網黑市一一被破獲,
從絲路、AlphaBay,到「歡迎看片」。
其實,加密貨幣並不如這些犯罪者所想的那麼「祕密」……
有一群菁英執法人員,潛入黑暗中,
利用區塊鏈的特性,反向追查加密貨幣的流向……
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《魔球》《大賣空》作者Michael Lewis力推:
「我超愛這本書,讀起來像驚悚片!」
★即將翻拍電影 ★亞馬遜4.7星、Goodreads 4.5星高分評價
★《紐約時報》選書 ★亞馬遜選書、暢銷書 ★Audible #1暢銷有聲書
★TechCrunch網站、美聯社、《紐約時報書評》《華盛頓郵報》《出版者週刊》《柯克斯書評》《書單》《圖書館雜誌》全面好評
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在過去十年,光靠一項創新就讓數位黑市蓬勃地活躍起來:加密貨幣。居住在網路上法外角落的網路犯罪頭頭,比實體世界的犯罪者行動更加自由——無論是毒品交易、洗錢還是人口販運。這些黑市交易者不以美元或英鎊進行交易,而是以匿名分類帳的貨幣在交易,這種貨幣不受政府監督,不倚靠銀行業者。這些黑市交易者試圖奪走執法單位打擊非法金融的主要方法和武器:追蹤資金流向。
但是,如果這個黑暗經濟的核心有個祕密的致命缺陷呢?如果他們使用的(加密)貨幣竟然不像他們以為的那麼祕密怎麼辦?一名調查人員揉合了科技魔法、金融鑑識和老派的堅持,破解了整個不法行為的世界。
在我們這個時代,《暗網獵人》是一則貓捉老鼠的故事,也是一則科技版「魔高一尺、道高一丈」的故事,本書充滿了機智和令人震驚的曲折。
經驗豐富的網絡安全記者安迪‧格林伯格(Andy Greenberg)以前所未有的方式接觸到美國聯邦執法單位和私部門的主要參與者——一位特立獨行、履建奇功的國稅局探員,一位追蹤比特幣的丹麥企業家,以及一群通力合作、深潛加密貨幣地下社會的老練幹員和檢察官——呈現出如此令人震驚、跨越全球的黑警、毒品市集、人口販運集團以及破獲史上最大網路非法市場的故事。
目錄
作者的話
前言 概念驗證
第一部 無名客
2013年9月27日,全球首位暗網毒梟轉移了525枚比特幣到一名聯邦探員的錢包裡。
就像所有比特幣交易一樣,在無聲無息中發生,但絕不是祕密進行。
第1章 艾拉迪奧‧古茲曼‧富恩特斯
第2章 挪伯
第3章 查帳員
第4章 加密無政府狀態
第5章 絲路
第6章 恐怖海盜
第7章 謎題
第8章 無名客
第9章 網路緝毒刑警
第10章 格倫公園
第11章 雙重間諜
第12章 收據
第13章 法國女僕、死從天降
第14章 審判
第二部 雇用追蹤專家
2014年初,Mt. Gox突然倒閉,宣布儲存在交易所裡的所有比特幣全遭駭客竊取,
損失總價值超過5.3億美元。這是目前為止最大宗的比特幣金庫失竊案。
第15章 倒閉
第16章 髒錢
第17章 噪音
第18章 第二個探員
第19章 金庫裡的小洞
第20章 BTC-e
第21章 WME
第22章 維尼克
第23章 安慰獎
第三部 AlphaBay
AlphaBay於2014年底首次出現,想在這個日益茁壯的暗網犯罪交易市場中分一杯羹。
網站管理員Alpha02是專門偷取信用卡和詐欺的網路犯罪駭客。
第24章 Alpha02
第25章 內幕消息
第26章 卡茲
第27章 泰國
第28章 鮪魚
第29章 裸密歐
第30章 漢薩
第31章 接管
第32章 「高級分析」
第33章 雅典娜
第34章 逮捕行動
第35章 囚禁
第36章 驗屍
第37章 陷阱
第38章 後續發展
第39章 蘇凡納布機場
第四部 歡迎看片
國家刑事局的兒童剝削調查小組發現了這個網站,
他們是在一個特別可怕的案件中偶然發現的,即使以一般的工作標準來看,
這個案件都十分駭人聽聞。
第40章 五個字元
第41章 「餿尋影片」
第42章 章魚
第43章 試驗案件
第44章 首爾
第45章 收網
第46章 漣漪
第五部 下一回合
對於國稅局刑事調查電腦犯罪部門來說,在AlphaBay和歡迎看片案件之後的幾年,
是數位追蹤資金流向偵探工作的黃金時代。
第47章 豐收的追捕時期
第48章 限制
第49章 灰色地帶
第50章 朗姆克
結語
致謝
注釋來源
注釋
序/導讀
前言 概念驗證
2017年的一個秋日清晨,克里斯.揚切夫斯基(Chris Janczewski)來到亞特蘭大(Atlanta)郊區的中產階級社區,這個不速之客獨自站在一間房子門口。
就在剛才,幾名國土安全調查處(Homeland Security Investigations)探員身穿防彈背心,全副武裝,圍在這棟乾淨舒適的兩層樓磚房四周,砰砰地敲著前門,等到住在屋裡的一位家庭成員開門後,一擁而入。國稅局(Internal Revenue Service, IRS)刑事調查員揚切夫斯基悄悄地跟在後面,他發現自己此刻站在玄關,位於這次行動的颱風眼,風平浪靜,看著國土安全調查處探員搜查屋內四處,扣押電子設備。
他們把這家人分開,讓爸爸在其中一個房間裡,他是當地一所高中副校長,也是這次調查的主要目標;媽媽在另一間;兩個孩子則到第三個房間,一名探員打開電視,播放卡通節目《米奇妙妙屋》(Mickey Mouse Clubhouse),想轉移孩子的注意力,才不會去關注進到家中的外人,以及對父母的審問。
揚切夫斯基在這次突襲行動中,僅以觀察員身分出現,這位從華盛頓特區(Washington, D.C.)搭機前來的國稅局探員,是為了視察當地國土安全調查小組執行搜索令,而且提供建議。在美國各地,像這類看似平凡無奇的房子、打理整齊的院子隨處可見,但正是由於揚切夫斯基的調查結果,才促使一群探員到此搜索這間不起眼的普通房子。他之所以將他們帶到那裡,是依據一種奇怪的新型態證據:揚切夫斯基追蹤了比特幣(Bitcoin)區塊鏈的軌跡,循著這條線索,最後將這個平凡的家庭連到網路上一個非常黑暗的地方,再將這個黑暗的地方連到全球幾百個人。在這個大型的關係網裡面,所有人都是共犯,參與了言語無法形容的虐待行為,目前全是揚切夫斯基一長串名單上要追捕的對象。
過去這幾年,像是揚切夫斯基、他的搭檔蒂格蘭.甘巴里安(Tigran Gambaryan),以及越來越多縮寫為三個字母的美國政府機構裡一小群執法調查人員,都使用這種新發現的調查技術,追蹤以往似乎無法追蹤的加密貨幣,逐一破獲刑事案件,一開始是小案件,但後來快速發展成前所未見的史詩級行動。他們從追蹤比特幣交易,揪出巴爾的摩(Baltimore)、莫斯科(Moscow),甚至是曼谷(Bangkok)的罪犯,揭發了偷竊幾百萬美元的不肖警察,而且追查被盜的5億美元資金,這些錢是多年來跨國搶劫和洗錢的不法所得。此外,他們摧毀了史上最大的線上毒品市場,將創辦人繩之以法,讓這個昔日交易熱絡、違禁品銷售額超過6.5億美元的數位市場關門大吉。
但自從他們踏上打擊這些地下網路犯罪的旅程以來,在追蹤加密貨幣時從來不曾遇過這樣的案件。揚切夫斯基後來說,那天早上在亞特蘭大附近郊區的搜查是「一種概念驗證」(a proof of concept,譯注:為觀點提供證據)。
揚切夫斯基當時站的位置在房子前方,可以聽到探員對爸爸說話,爸爸的回答斷斷續續,語氣無可奈何。他同時可以聽到另一個房間裡,國土安全調查處探員審問這個人的太太;她回答說是的,在先生的電腦上發現不尋常的圖片,不過先生說,那是下載盜版音樂時不小心一起下載的。在第三個房間裡,他可以聽到兩個念小學的孩子在看電視,年紀跟揚切夫斯基的孩子差不多,他們說想要吃點心,對這個家即將面對的悲劇似乎一無所知。
揚切夫斯基一想到現實的那一刻,心頭不禁為之一震:這個人是一位高中行政人員、丈夫和兩個孩子的父親,無論是有罪還是無辜,這一組執法探員對他的不利指控,勢必會毀了他的生活,而他們光是出現在他家中,後果也令人堪憂。
他再次想起將他們帶到那裡的異次元(extradimensional)證據,這個有如數位魔杖般的工具,揭露了大家眼中所見的世界底下,暗藏著那些不可見的非法勾當。他不只一次希望這個工具沒有誤導他走錯方向。
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